想要与火币、币安、OKcoin比肩,先拿下MSB牌照

发布时间:2019-04-04 10:05:45

    去年火币、币安、OKcoin相继宣布获得了MSB牌照,引发很多用户的讨论。MSB能够为他们提供什么便利?为什么这些数字货币交易所纷纷持牌经营,进军美国市场呢?如何才能成功申请MSB?

    MSB全称 Money Services Business,是由美国财政部监管并颁发的一类金融牌照,属于注册许可证。目前,美国本土的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展的币币交易业务,因此想要在美合规开展币币交易,必须持有MSB;只有持牌经营,受FinCEN认证的交易所才能赢得更多客户的信任,打入美国市场,实现全球化营销战略;同时拥有MSB的交易所相当于取得了美国第三方货币执照,能够顺利与各大银行对接,打通更加安全、便捷的支付通道。

    从事金钱服务相关的业务与公司,包括数字货币、虚拟货币的交易以及外汇兑换、国际汇款、国际支付等都需要在业务开始180天内完成FinCEN注册后,才能合法运营。而非美公司注册MSB面临着申请周期长、材料复杂、要求严格等问题,因此Standard Fintech推出的一站式MSB牌照申请服务帮助很多客户解决了难题。

    1.协助您办理美国MSB牌照,并根据美国银行保密法案要求,美国反洗钱法案,外资管控要求策划牌照必须的合规配套项目政策。如反洗钱项目政策撰写、流程、风险评估、培训和内部管理等

    2.欺诈预防和补救、业务连续性计划、灾难恢复、流程商业计划书、财务一览、资金流向等

    3.MSB注册申请、新公司注册、外州公司注册

    4.在申请过程中,我们会根据银行保密法、反洗钱、外资管控要求,负责回答由美国财政部及FinCEN提出的问题

    Standard Fintech在美国、香港、英国、塞浦路斯、纽西兰等地设立了专业牌照服务团队,美国本土的服务团队常年与FinCEN打交道,熟知MSB牌照的申请流程,深谙行业发展需求。同时Standard Fintech还开设了一对一的会员申请通道,从简从速进行一站式服务,极大地提高申办效率,目前已为全球各地的100多家企业提供牌照服务,10多个数字货币交易所已经取得了MSB牌照。

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