办理美国MSB牌照功能职责

发布时间:2019-06-24 15:22:08


美国msb牌照办理申请


关于MSB牌照

      Money Services Business简称(MSB,美国MSB许可证是由Fincen(美国财政部金融犯罪执法机构)监督和发布的一种金融许可证。 主要目标是货币服务相关业务和公司,包括虚拟货币交易,数字货币,外汇,分销,ICO 国际汇款等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可才能合法经营。


MSB牌照功能及职责

      美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。

 

      根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

 

      它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

 

 

相关信息:

办理美国msb牌照需要具备的条件

办理美国牌照的时间及服务内容

相关推荐

 

在線
客服

 

在線客服服務時間:9:00-24:00

 

Skype
客服

 

ID: marketing_24857
7*24小時客服服務

客服
熱線

 

+1 9492447672
7*24小時客服服務熱線

微信
交流

微信掃碼交流
頂部