如何注册美国msb牌照?

发布时间:2019-06-26 16:08:00


注册办理美国msb牌照


通知:2012年2月24日,金融犯罪执法网络(FinCEN)发出最终通知,要求在2012年7月1日之前电子提交大多数FinCEN报告。强烈建议机构尽快开始使用BSA电子归档系统可能。有关强制性电子归档的更多信息,请参阅我们的常见问题解答(FAQ)和电子归档网络研讨会。办理美国msb牌照查看更多


    除少数例外情况外,每个货币服务业务(MSB)都必须向财政部注册。仅因为该人担任另一个MSB代理人而成为MSB的人无需注册。


    MSB的注册由MSB的所有者或控制人负责,并且必须在注册截止日期前提交。表格,货币服务业务登记,FinCEN表格107,必须由业主或控制人填写并在MSB成立之日起180天内提交。


    注册必须每两年更新一次。在有限的情况下需要重新注册。


    提交的登记表和其他证明文件的副本必须保留在美国的一个地点,为期五年。


处罚:违反注册要求可能会受到民事和刑事处罚。


报名表格

FinCEN宣布电子申请MSB注册

情况说明书

 

    本文旨在说明根据31 CFR第X章(原31 CFR第103部分)所产生的的一般性问题。不能取代或代替法规。


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