协助券商申请美国msb牌照具体流程手续—泰坦科技

发布时间:2019-10-09 17:01:05


    MSB全称 Money Services Business,是由美国财政部监管并颁发的一类金融牌照,属于注册许可证。主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关业务的公司必须申请msb许可证才能合法经营。


监管条件

1.在美国注册的公司..

2.美国合法地址。

3.在美国的银行帐户。

4.公司联系电话。

5.与合规专员或股东进行背景检查。

6.良好的财务状况和偿付能力。

7.具有适当的业务结构,良好的内部监督控制体系,以及公司人员具有一定的数字货币发行行业资质和经验..

8.任命至少两名负责人,其中至少一名负责人必须为公司董事,至少一名负责人应为合规专员。


MSB许可证所需材料

1.美国公司的基本信息,包括公司税号。

2.美国办公室地址

3.服务类型,请参阅MSB服务类型列表。

4.美国公司股东和董事的详细个人资料(护照扫描、个人电话、地址等)。股东应该有美国的ssn。

5.交易金额合计:在前12个月的每个月内列出MSB发放的金融产品或服务的总交易金额,超过100000美元。

6.提供银行账户信息(开户、账号、银行分行地址)

7.合规专员联系方式

8.分支机构(如果有运营网点)

*如客户不预先准备上述资料,我们可为客户安排额外费用。


牌照申请工作

1.准备与撰写申请材料

2.MSB牌照的金融业务方案设计

3.向美国财政部申请msb许可证

4..在申请过程中,负责回答美国财政部和FinCEN提出的问题。

5.如果美国财政部和Fincen需要我们提供其余文本或相关指示,我们将负责编写和提交产品披露声明等。




需求认可

美国的公司法和金融监管非常规范,拥有美国执照将使您的数字货币交易平台更受世界各地投资者的认可。


获批

经美国财政部权威批准,您可以在美国和世界各地开展相关业务,即代表数字货币平台的合规监管。


超一线平台

MSB牌照也是全球数字货币交易机构的标准许可证。Coinbase、Bitfinex、Poloniex、Firecoin等平台均持有本许可证。


多元化服务

MSB许可允许货币兑换和交付服务,以便您能够更好地满足客户需求并提供更多样化的服务。



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